Delito Tributario y Lavado de Activos e Incremento Patrimonial No Justificado

seminario delito tributario lavado activos
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  • FECHA: Próximamente.
  • HORARIO: Próximamente
  • INVERSIÓN: Próximamente
  • LUGAR: Plataforma Virtual de Aprendizaje.

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Incrementaste tu Patrimonio?, es necesario que te informes cuáles son las consecuencias tributarias y/o penales, si tienes movimientos en el sistema financiero, compraste una casa, un carro, pagas prestamos, etc; y tus ingresos no son suficientes para justificarlos; pues la SUNAT y el Ministerio Público pueden tocar tu puerta.

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  • Aplicar los conocimientos especializados sobre el marco conceptual del ilícito tributario, y su vinculación con el delito de lavado de activos.li>
  • Aplicar los conocimientos especializados sobre el marco conceptual del ilícito tributario, y su vinculación con el delito de lavado de activos.
  • Aplicar los conocimientos especializados en materia tributaria sobre el Incremento Patrimonial No Justificado, y su vinculación con el delito de lavado de activos.
  • Analizar e interpretar de manera integral las situaciones que pueden derivar en Incremento Patrimonial No Justificado, en un procedimiento de fiscalización tributaria.

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DIRIGIDO A

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      • Ejecutivos y Contadores públicos, abogados, administradores, y profesiones afines, vinculados con la gestión y toma de decisiones de la operatividad de sus empresas, con el objeto de disminuir el riesgo tributario ante situaciones que pueden derivar en la aplicación del Incremento Patrimonial No Justificado y de la posible comisión de delitos tributario y lavado de activos.

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[su_tab title=»TEMARIO»]

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DELITO TRIBUTARIO

    • Deber de contribuir y obligaciones de la relación jurídica tributaria.
    • Ilícito Tributario: Infracción y delito.
    • Fiscalización SUNAT: Informes de Presunción de Defraudación Tributaria.
    • Papel del SUNAT en el proceso por Defraudación Tributaria.
    • Cuando no prospera la investigación por Delito Tributario.
    • Deuda Tributaria, Perjuicio Fiscal y Reparación Civil.
    • Formas defraudatorias: Casos reales.
    • Delito contable.
    • Responsabilidad del contador.

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

    • Cómo se genera y fuentes de información para el IPNJ.
    • Métodos de calculo del IPNJ según LIR.
    • Limitaciones para la justificación del IPNJ y la carga de la prueba.
    • Efectos tributarios en la Sociedad Conyugal.
    • ¿El IPNJ puede derivar en Delito Tributario?.
    • Jurisprudencia.

LAVADO DE ACTIVOS

    • Detección del lavado de activos y su modus operandi.
    • La SUNAT y la Fiscalía de Lavado de Activos.
    • El IPNJ y el Lavado de Activos.
    • El Delito Tributario el Lavado de Activos.

CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS Y PENALES

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MÓNICA DENISSE JÁCOBO GUERRERO

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  • Asesor Tributario Empresarial, con más de 16 años de experiencia en materia Tributaria.
  • Abogado y Contador Público Colegiado.
  • Master Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal – UDIMA y CEF de Madrid – España.
  • Socia Principal JÁCOBO y Asociados Asesores Tributarios.
  • Ex Socia y Gerente Legal de Estudio Reconocido de Asesores Tributarios.
  • Asociada del Instituto Peruano de Derecho Tributario –IPDT.
  • Asociada de la Asociación Fiscal Internacional – IFA PERÚ.
  • Secretaria Técnica del Comité de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio de Lambayeque.
  • Especialista en Tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT.
  • Participante de la XXVIII Jornadas Latinoamericana de Derecho Tributario realizadas en la ciudad de México – Noviembre 2015.
  • Curso sobre Precios de Transferencia – 8°Edición. Modulo I y II. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT.
  • Ex funcionaria de SUNAT, fue Jefe de la División de Reclamos de SUNAT y ex abogada delegada de Procuraduría Pública de SUNAT, resolutor, auditor, auxiliar coactivo.
  • Docente en la Universidad San Martin de Porras – Sede Chiclayo, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo – USAT, Universidad Señor de Sipán, Universidad de Lambayeque.
  • Expositora en diversos temas tributarios en el Colegio de Contadores de Lima, Colegio de Contadores de Lambayeque, Colegio de Contadores de Piura, Colegio de Contadores de Cajamarca y Colegio de Abogados de Lambayeque.
  • Docente del Diplomado en Tributación 2015, organizado por Centro Empresaria Americano – Piura y certificado por la Universidad Nacional de Piura.
  • Docente y conferencias de diversos diplomados, cursos y/o especializaciones en materia tributario.

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  • Inversión: S/ 137.00.
  • Fans de Perucontable: S/ 127.00.
  • Ex Participante: S/ 117.00.
  • Corporativo (Más de 3 participantes): S/ 107.00.
  • Pronto Pago: S/ 112.00 (antes del 10 de Junio).

NOTA: Los precios no incluyen IGV, nosotros emitimos factura electrónica.

CUENTAS BANCARIAS:

      • Cta Corriente en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 371-063307 | CCI: 018-371-000371131825-57 | Titular: Corporación Perú Contable S.A.C.
      • Cuenta de Ahorros en soles del Banco ScotiaBank N° 751-7368002 | CCI: 009-421-207517151143-99 | Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO
      • Cuenta de Ahorros del Banco de Crédito N° 375-32259455-0-64 | CCI: 00237513225945506449 | Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO
      • Cuenta de Ahorros del Banco Interbank N° 622-302017516-6 | CCI: 003-622-013020175166-81 | Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO

Nota: Los pagos puede realizarlo en agentes, ventanilla, cajero (caso BCP), trasferencia vía internet, etc.

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[su_tab title=»BENEFICIOS»]

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  • Certificado a nombre de Corporación Perú Contable y Instituto Peruano Contable Gubernamental.
  • DVD con la grabación del curso, videos del tema, manuales, artículos en PPT y PDF, todas las normas legales referente al tema en PDF.
  • Regalo: Ebook Planeación Estratégica, fundamentos y aplicaciones – Chiavenato, PDF306 Pag

NOTA: Se va sortear entre todo los participante un Ebook Contabilidad Minera de nuestra Tienda Contable.

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CPC. John Andrés Leyva.

      • Movistar: 944926863 | RPM: *660696 | RPC: 943775659 | cursos@perucontable.com

CPC. Ana Nuñez Cabanillas.

      • ENTEL: 988390127 | cursos@perucontable.com

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CONSULTAS

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* El costo de nuestros cursos no incluyen IGV; emitimos factura electrónica por el valor del curso.

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